江苏舜天(60泛亚电竞0287)：江苏舜天关于续聘会计师事务所

2023/06/09

　　泛亚电竞本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 重要内容提示： 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　? 拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）

　　天衡所前身为始建于 1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡所首席合伙人为余瑞玉，注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路 106号 1907室。天衡所已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，过去二十多年一直从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

　　2022年末，天衡所合伙人 84人，注册会计师 407人，签署过证券业务审计报告的注册会计师 213人。天衡所 2022年度经审计的收入总额 59,235.55万元，其中审计业务收入 53,832.61万元、证券业务收入 15,911.85万元。天衡所为 87家上市公司提供 2022年年报审计服务泛亚电竞，主要行业包括:制造业、采矿业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、科学研究和技术服务业等；收费总额 7,940.84万元，本公司同行业上市公司审计客户 2家。

　　2022年末，天衡所已提取职业风险基金 1,656.56万元，购买的职业保险累计赔偿限额 15,000.00万元，计提的职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定,能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　天衡所近三年因执业行为受到为受到刑事处罚 0次、监督管理措施（警示函）3次（涉及从业人员 6人次），行政处罚 1次（涉及从业人员 2人次）、自律监管措施 0次和纪律处分 0次。

　　拟签字注册会计师（项目合伙人）：陆德忠，1995年取得中国注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始至今一直在天衡所执业；2020年度开始为本公司提供审计服务；最近三年签署过江苏国信（002608）、江苏新能（603693）、新日股份（603787）、海澜之家（600398）、宁波韵升（600366）、日海智能（002313）等上市公司审计报告，担任过红宝丽(002165)、电科院（300215）项目质量控制复核人。

　　拟签字注册会计师：魏娜，2005年取得中国注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始至今一直在天衡所执业；2020年度开始为本公司提供审计服务；最近三年签署过江苏国信（002608）、新日股份（603787）等上市公司审计报告，担任过南大环境(300864)项目质量控制复核人。

　　项目质量控制复核人：王伟庆 ，1996年取得中国注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，2000年开始在从事上市公司审计，2000年开始至今一直在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业；2023年度开始为本公司提供审计服务；最近三年签署过中利集团（002309）、红宝丽（002165）、同力日升（605286）等上市公司审计报告，担任过新日股份（603787）、海澜之家（600398）、金华机械（832356）等项目质量控制复核人。

　　拟签字注册会计师（项目合伙人）陆德忠、拟签字注册会计师魏娜、项目质量控制复核人王伟庆最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　天衡所、项目合伙人陆德忠、拟签字注册会计师魏娜、项目质量控制复核人孙伟等不存在可能影响独立性的情形。

　　公司 2022年度财务审计和内部控制审计费用合计为 160万元，其中财务审计费用 120万元，内部控制审计费用 40万元。2023年度财务报告审计和内部控制审计费用金额，由董事会提请股东大会授权经理层，根据天衡所的实际工作情况及公允合理的定价原则最终确定。

　　审计委员会认真查阅了天衡所有关资格证照、业务、人员数量和诚信纪录等信息，充分了解其执业情况，一致认可天衡所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性。因此泛亚电竞，审计委员会提议由天衡所担任公司 2023年度财务审计及内部控制审计机构并提交公司第十届董事会第二十二次会议审议。

　　经慎重审核，全体独立董事认为该所具备相应的证券、期货相关业务审计资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务和内控状况进行审计，满足公司 2023年度财务报告和内部控制审计工作要求。

　　全体独立董事同意将关于续聘 2023年度财务审计及内部控制审计机构的预案提交公司第十届董事会第二十二次会议审议。

　　我们对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的业务和资质情况进行了慎重审核，认为该所具备相应的证券、期货相关业务审计资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务和内控状况进行审计，满足公司 2023年度财务报告和内部控制审计工作要求。董事会审议此事项时，程序合法，未损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

　　全体独立董事同意关于公司续聘 2023年度财务审计及内部控制审计机构的预案。

　　本次拟续聘财务审计及内部控制审计机构的预案已经第十届董事会第二十二次会议审议通过泛亚电竞，全体董事一致同意本预案。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　独立董事关于续聘 2023年度财务审计和内部控制审计机构的事前认可声明； 独立董事关于续聘 2023年度财务审计和内部控制审计机构的独立意见。